Carrusel de la Tributación
Desfalco a la DIAN sería de más de tres billones de pesos
Por: Elespectador.com
Ya se adelanta la captura de 12 funcionarios que están implicados en el cobro de la devolución del IVA con facturas falsas.
Destapan 'olla podrida' en el interior de la DIAN
Durante la mañana de este martes miembros del CTI adelantan la captura de al menos 12 funcionarios de la DIAN que estarían implicados en el cobro de la devolución del IVA con facturas falsas.
De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el desfalco a la tributación de los colombianos ascendería a cerca de 3.8 billones de pesos en los últimos años.
Se estima que en 2004 los cobros por devolución del IVA con facturas falsas llegaron a ser de $1.3 billones y que a 2009 ascendió a $3.8 billones.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dará una rueda de prensa durante la mañana de este martes para explicar los pormenores de este nuevo desfalco a las arcas de la nación.
De acuerdo con la información conocida por la cadena radial, varios funcionarios que intentaron denunciar el desfalco a la DIAN fueron amenazados y que incluso una trabajadora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fue herida con arma blanca cuando quiso contar lo que sucedía en el interior del organismo.
Ya el director del Programa Anticorrupción de la Presidencia de la República, Miguel Francisco Prado, había explicado en la cadena radial que el propio Juan Manuel Santos, lidera el grupo que investiga estos hechos de corrupción, así como el del carrusel de la salud.
El funcionario aclaró en Caracol Radio que los hechos de corrupción están siendo estudiados por un grupo en el que participan funcionarios de cada una las entidades articuladas con la policía judicial.
Análisis de computadores, documentación y demás elementos probatorios ya son materia de investigación por los organismos competentes.
El pasado martes el Presidente Santos había advertido que se venía el destape de otro escándalo de corrupción con el cual el país se iba a estremecer.
Dicho anuncio lo hizo durante la sanción del Estatuto Anticorrupción, en donde el mandatario afirmó que el Gobierno mantendría, como hasta ahora, la lucha contra la corrupción con el apoyo de los organismos de control.
“En menos de una semana vamos a presentar otro gran resultado de la lucha contra la corrupción. Ahí va a caer mucha gente y el país se va a estremecer”, había indicado el presidente.
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Eltiempo.com| 13 de julio de 2011
Una mafia cobra devolución del IVA con facturas falsas. Valen 7,5 billones de pesos al año.
Este martes, tras firmar el Estatuto Anticorrupción, que da herramientas para combatir este mal y endurece los castigos contra los corruptos, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se avecina el destape de otro escándalo de corrupción de grandes proporciones.
Y aunque no dio detalles, desde hace al menos dos semanas funcionarios del Gobierno vienen hablando en voz baja de que se trata de un millonario y sistemático fraude en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Al respecto, EL TIEMPO estableció que la Fiscalía ya tiene identificados a funcionarios y ex funcionarios que se habrían prestado para aprobar millonarias devoluciones por concepto del IVA, a través de operaciones ficticias.
De hecho, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, se había referido al tema, específicamente en el área de exportaciones de cuero y chatarra a Venezuela.
La pista fue un contribuyente que denunció que terceros estaban usando la información fiscal de su empresa para pedir millonarias devoluciones por exportaciones falsas.
"Las exportaciones de cuero incluso superan la cantidad del ganado nacional -explicó hace unos meses Ortega-. Son producto de estrategias en las cuales se exigen esas devoluciones con cadenas de facturación ficticias, de proveedores ficticios".
Según cálculos preliminares, por este concepto el país deja de recibir al año 7,5 billones de pesos del recaudo global, que debería llegar a 70 billones.
La alerta del Presidente
En medio del acto de sanción del Estatuto Anticorrupción, que como un mensaje a las nuevas generaciones tuvo lugar en el colegio público Nicolás Esguerra de Bogotá, Santos señaló que "en menos de una semana" se le va a presentar al país "ese otro gran resultado en la lucha contra la corrupción". "Ahí va a caer mucha gente, y el país se va a estremecer positivamente", anticipó.
Y fue enfático al decir que "con el esfuerzo y la voluntad de todos, la corrupción y los corruptos se convertirán, como los terroristas, en objetivos de alto valor".
Destacó el destape del 'carrusel de la salud' como el primer gran logro del Gobierno contra la corrupción, pero dijo que a pesar de los "muchos focos de corrupción" descubiertos, "no podemos caer en el catastrofismo ni en la generalización". En ese sentido advirtió que no se puede estigmatizar el servicio público.
En medio de pancartas de los alumnos del Nicolás Esguerra que pedían transparencia, Santos dijo que hay que impedir que los niños y jóvenes "caigan en la cultura de la trampa, del camino fácil, en esa laxitud moral que no nos deja progresar como sociedad".
El discurso del mandatario, que estuvo acompañado por los jefes de los organismos de control, fue precedido por una intervención de Robert Klitgaard, experto internacional en la lucha contra la corrupción.
Cinco cambios clave con el Estatuto Anticorrupción
Límites a saltos laborales
Los empleados públicos que quieran pasar al sector privado tendrán inhabilidad para trabajar en sectores similares a los del área en la que ejercían como funcionarios. Se establece un estricto régimen en este sentido
Financiadores no podrán contratar
El Estatuto prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado por el período para el cual haya sido elegido el candidato que financiaron.
Corruptos, sin beneficios judiciales
Los condenados por delitos de corrupción quedan excluidos de beneficios jurídicos como la casa por cárcel o la libertad condicional.
Veto de 20 años con el Estado
Quien sea encontrado culpable de prácticas corruptas quedará inhabilitado para contratar con el Estado durante 20 años.
Nuevos delitos en la salud
Se crea un sistema de información para reportar eventos sospechosos de corrupción en la salud. Se establecen tipos penales como la estafa, la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en la salud y el peculado por aplicación diferente de recursos.
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